Tag - frauda

Știrile zilei

O polițistă de frontieră și un inspector vamal au fost trimiși pe banca acuzaților

O polițistă de frontieră și un inspector vamal au fost trimiși pe banca acuzaților O polițistă de frontieră și un...
Social

Doi tineri moldoveni au fost descoperiți cu acte falsificate la vamă

Doi tineri moldoveni au fost descoperiți cu acte falsificate la vamă În cadrul activităților de control la trecerea frontierei...
Externe

Un fost eurodeputat polonez a fost arestat pe aeroportul din Varşovia

Un fost eurodeputat polonez a fost arestat pe aeroportul din Varşovia Un fost eurodeputat polonez, membru al Partidului Lege şi...
U.E.

Fraudă de 200.000 euro în Parlamentul European. Benzina decontată, de ajuns pentru înconjurul Pământului...

Fraudă de 200.000 euro în Parlamentul European. Benzina decontată, de ajuns pentru înconjurul Pământului de 5 ori Un eurodeputat din...
Externe

Lovitură de 1 milion de dolari: Rețea de fraudă cu carduri, condusă de români,...

Lovitură de 1 milion de dolari: Rețea de fraudă cu carduri, condusă de români, dezmembrată în SUA O operațiune amplă...
Social

Incident de fraudă la frontieră: Un camerunez folosea pașaport străin pentru a ieși din...

Fraudă la frontieră: Un camerunez folosea pașaport străin pentru a ieși din Moldova Direcția Regională Vest a Poliției de Frontieră...
Externe

Încă un oficial rus de rang înalt din domeniul apărării a fost reţinut pentru...

Încă un oficial rus de rang înalt din domeniul apărării a fost reţinut pentru fraudă Autorităţile ruse au reţinut un...
Diverse

Booking.com avertizează asupra creșterii cu până la 900% a tentativelor de fraudă online

Booking.com avertizează asupra creșterii cu până la 900% a tentativelor de fraudă online Booking.com avertizează că inteligența artificială (AI) determină...
Externe

Un alt oficial al Ministerului rus al Apărării, arestat sub suspiciunea de fraudă, anunţă...

Un alt oficial al Ministerului rus al Apărării, arestat sub suspiciunea de fraudă, anunţă bloggerii de război ruşi Canale Telegram...
Externe

Fostul comandant al Armatei 58-a a Rusiei, arestat sub suspiciunea de ‘fraudă pe scară...

Fostul comandant al Armatei 58-a a Rusiei, arestat sub suspiciunea de 'fraudă pe scară mare' Fostul comandant al Armatei 58-a...
Externe

SEC acuză firma de audit a Trump Media de fraudă masivă în rapoartele financiare...

SEC acuză firma de audit a Trump Media de fraudă masivă în rapoartele financiare a sute de companii Firma de...
Externe

Parchetul European face mai multe percheziții în România: funcționar public vizat într-o anchetă cu...

Parchetul European face mai multe percheziții în România: funcționar public vizat într-o anchetă cu prejudiciu de 560.000 de euro Parchetul...
Externe

Trump nu poate depune o garanţie completă în procesul de fraudă din New York,...

Trump nu poate depune o garanţie completă în procesul de fraudă din New York, oferind 100 de milioane de...
Externe

Trump contestă sentinţa civilă din New York care îl obligă să plătească amenzi de...

Trump contestă sentinţa civilă din New York care îl obligă să plătească peste 450 de milioane de dolari Fostul preşedinte...
Social

Fraudă documentară, motiv de cercetare a patru persoane

Doi conaționali și un cetățean ucrainean, anunțați în căutare de către Poliția de Frontieră pentru fraudă documentară, au fost...
Justiţie

Fiul unui fost ministru bulgar va fi judecat în România pentru fraudă cu fonduri...

Fiul unui fost ministru bulgar va fi judecat în România pentru fraudă cu fonduri europene În România începe un proces...
Externe

Noi norme privind combaterea fraudei în domeniul plăţilor transfrontaliere din UE au intrat în...

Noi norme privind combaterea fraudei în domeniul plăţilor transfrontaliere din UE au intrat în vigoare la 1 ianuarie Începând cu...
Externe

Directorul agenţiei spaţiale ruse, arestat la Moscova şi acuzat de fraudă majoră

Directorul agenţiei spaţiale ruse, arestat la Moscova şi acuzat de fraudă majoră Evgheni Fomichev, şeful unei companii care produce sisteme...
Social

8 cazuri de fraudă documentară au fost depistate la trecerea frontierei de stat

8 cazuri de fraudă documentară au fost depistate la trecerea frontierei de stat. Angajații Poliției de Frontieră au înregistrat...
Externe

Un cardinal de la Vatican, condamnat închisoare pentru infracţiuni financiare

Un cardinal de la Vatican, condamnat închisoare pentru infracţiuni financiare Cardinalul Angelo Becciu a fost condamnat la cinci ani și...
Social

Doi suspecţi sunt trimiși pe banca acuzaților în dosarul de fraudă cu produse petroliere

Doi suspecţi sunt trimiși pe banca acuzaților în dosarul de fraudă cu produse petroliere Doi figuranți ai cauzei penale „Frauda...
Social

Un bărbat acuzat de spălare de bani a fost reținut de CNA

Un bărbat acuzat de spălare de bani a fost reținut de CNA Un bărbat dat în urmărire a fost reținut...
Război in Ucraina

Miliardarul ucrainean Igor Kolomoiski, plasat în detenţie pentru fraudă

Un tribunal din Kiev a dispus ca miliardarul ucrainean Igor Kolomoiski, un fost apropiat al preşedintelui Volodimir Zelenski, să...
Justiţie

Ilegalităţi şi suspiciuni de fraudă la Procuratura Generală

Ilegalităţi şi suspiciuni de fraudă la Procuratura Generală Curtea de Conturi a depistat o serie de riscuri de ilegalităţi la...
Externe

Opozantul rus Navalnîi, condamnat la încă 19 ani de închisoare pentru extremism

Justiţia rusă l-a condamnat vineri pe opozantul Alexei Navalnîi, aflat deja după gratii, la încă 19 ani de închisoare...
Economie

BNM, despre fraudă: Au fost puse la dispoziție documente relevante

Banca Națională a Moldovei susține că a manifestat deschidere, cooperare și transparență față de toate instituțiile statului care au...
Diaspora

Operaţiune la nivel european soldată cu arestarea a 43 de membri ai mafiei calabreze...

O operaţiune organizată la nivel european a condus la arestarea a 43 de membri ai organizaţiei 'Ndrangheta, temuta mafie...
Diaspora

Doi cetăţeni ucraineni care furau date ale cardurilor bancare, arestaţi la Budapesta

Doi cetăţeni ucraineni au fost arestaţi la Budapesta sub suspiciunea că au furat peste 10 milioane de forinţi (26.500...
Externe

Fraudă fiscală COLOSALĂ în Franţa! Cinci bănci importante sunt luate ‘la puricat’

Cinci instituţii bancare franceze din regiunea pariziană erau vizate marţi de percheziţii, pe fondul unor suspiciuni de fraudă fiscală...
Diaspora

Justiţia europeană confiscă 170.000 de euro de la o europarlamentară în cadrul unei anchete...

Justiţia europeană a anunţat luni că a confiscat peste 170.000 de euro în bunuri aparţinând unei europarlamentare italiene a...
123...6Pagina 2 din 6

ULTIMELE ȘTIRI

Știrile zilei

O polițistă de frontieră și un inspector vamal au fost trimiși pe banca acuzaților

Social

Doi tineri moldoveni au fost descoperiți cu acte falsificate la vamă

Externe

Un fost eurodeputat polonez a fost arestat pe aeroportul din Varşovia

U.E.

Fraudă de 200.000 euro în Parlamentul European. Benzina decontată, de ajuns pentru înconjurul Pământului de 5 ori

Externe

Lovitură de 1 milion de dolari: Rețea de fraudă cu carduri, condusă de români, dezmembrată în SUA

Social

Incident de fraudă la frontieră: Un camerunez folosea pașaport străin pentru a ieși din Moldova

Externe

Încă un oficial rus de rang înalt din domeniul apărării a fost reţinut pentru fraudă

Diverse

Booking.com avertizează asupra creșterii cu până la 900% a tentativelor de fraudă online

Externe

Un alt oficial al Ministerului rus al Apărării, arestat sub suspiciunea de fraudă, anunţă bloggerii de război ruşi

Externe

Fostul comandant al Armatei 58-a a Rusiei, arestat sub suspiciunea de ‘fraudă pe scară mare’

Externe

SEC acuză firma de audit a Trump Media de fraudă masivă în rapoartele financiare a sute de companii

Externe

Parchetul European face mai multe percheziții în România: funcționar public vizat într-o anchetă cu prejudiciu de 560.000 de euro

Externe

Trump nu poate depune o garanţie completă în procesul de fraudă din New York, oferind 100 de milioane de dolari

Externe

Trump contestă sentinţa civilă din New York care îl obligă să plătească amenzi de peste 450 de milioane de dolari

Social

Fraudă documentară, motiv de cercetare a patru persoane

Justiţie

Fiul unui fost ministru bulgar va fi judecat în România pentru fraudă cu fonduri europene

Externe

Noi norme privind combaterea fraudei în domeniul plăţilor transfrontaliere din UE au intrat în vigoare la 1 ianuarie

Externe

Directorul agenţiei spaţiale ruse, arestat la Moscova şi acuzat de fraudă majoră

Social

8 cazuri de fraudă documentară au fost depistate la trecerea frontierei de stat

Externe

Un cardinal de la Vatican, condamnat închisoare pentru infracţiuni financiare

Social

Doi suspecţi sunt trimiși pe banca acuzaților în dosarul de fraudă cu produse petroliere

Social

Un bărbat acuzat de spălare de bani a fost reținut de CNA

Război in Ucraina

Miliardarul ucrainean Igor Kolomoiski, plasat în detenţie pentru fraudă

Justiţie

Ilegalităţi şi suspiciuni de fraudă la Procuratura Generală

Externe

Opozantul rus Navalnîi, condamnat la încă 19 ani de închisoare pentru extremism

Economie

BNM, despre fraudă: Au fost puse la dispoziție documente relevante

Diaspora

Operaţiune la nivel european soldată cu arestarea a 43 de membri ai mafiei calabreze ‘Ndrangheta

Diaspora

Doi cetăţeni ucraineni care furau date ale cardurilor bancare, arestaţi la Budapesta

Externe

Fraudă fiscală COLOSALĂ în Franţa! Cinci bănci importante sunt luate ‘la puricat’

Diaspora

Justiţia europeană confiscă 170.000 de euro de la o europarlamentară în cadrul unei anchete de fraudă

Campanii publicitare
    sales banner