Tag - frauda

Diverse

CNPF atenționează cetățenii privind schemele de fraudă prin pretinse investiții pe platforme dubioase

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii asupra numeroaselor scheme de fraudă prin pretinse investiții pe platforme dubioase...
Știrile zilei

Fraudă de tip ”investiții rapide” în care este folosită imaginea președintelui României, circulă în...

O fraudă de tip ''investiții rapide'', în care este utilizată fraudulos imaginea președintelui României, circulă la ora actuală în...
Social

FRAUDĂ de peste 1 milion de lei: Un ucrainean escroca oameni sub pretextul importului...

Un bărbat de 37 de ani, originar din Ucraina, a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova, fiind suspectat de...
Diverse

Chirurg din Cornwall, acuzat de fraudă pentru amputarea propriilor picioare

Un chirurg din Cornwall, cunoscut pentru zecile de amputări realizate, a fost acuzat că a mințit în legătură cu...
Diverse

Harvey Weinstein își dă în judecată fratele pentru fraudă financiară

Harvey Weinstein susține că Bob Weinstein, împreună cu foști directori ai The Weinstein Company l-au indus în eroare pentru...
Diverse

Președintele Samsung, achitat definitiv în cazul fuziunii din 2015

O instanță din Seul a menținut achitarea lui Jay Y. Lee, președintele Samsung, în cazul acuzațiilor de fraudă și...
Diverse

Pentru a combate hoții din magazine, retailerii îi angajează să fure

Pe fondul creșterii furturilor din magazine în Marea Britanie, companiile investesc tot mai mult în securitate – inclusiv prin...
U.E.

Amenzi şi ani grei de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene

Cei care folosesc fondurile europene în alte scopuri decât cele prevăzute vor plăti scump. Amenzi usturătoare, de până la...
Știrile zilei

O moldoveancă a fost arestată în Italia pentru o fraudă colosală

O femeie de 60 de ani din R.Moldova, condamnată la ani grei de închisoare pentru fraudă în proporții deosebit...
Externe

Miliardarul indian Gautam Adani, acuzat în SUA de luare de mită și fraudă

Gautam Adani, președintele miliardar al holdingului indian Adani Group și unul dintre cei mai bogați oameni din lume, a...
Știrile zilei

O fraudă cu TVA a păgubit UE cu 50 de miliarde de euro în...

O fraudă cu TVA a păgubit UE cu 50 de miliarde de euro în fiecare an, estimează Europol. Rețeaua...
Social

Polițiștii cer ajutor pentru DEMASCAREA ȘORiștilor

Polițiștii cer ajutor pentru DEMASCAREA ȘORiștilor O scrisoare anonimă, atribuită unor ofițeri de poliție, dezvăluie frustrările și dificultățile întâmpinate în...
Economie

Fiecare a cincea petiție la CNPF este legată de fraude bancare

Fiecare a cincea petiție la CNPF este legată de fraude bancare Fiecare a cincea petiție la Comisia Națională a Pieței...
Diverse

Revolut, compania din domeniul bancar cu cele mai multe plângeri de fraudă din Marea...

Revolut, compania din domeniul bancar cu cele mai multe plângeri de fraudă din Marea Britanie. Client: 'Am pierdut 165.000...
Știrile zilei

O polițistă de frontieră și un inspector vamal au fost trimiși pe banca acuzaților

O polițistă de frontieră și un inspector vamal au fost trimiși pe banca acuzaților O polițistă de frontieră și un...
Social

Doi tineri moldoveni au fost descoperiți cu acte falsificate la vamă

Doi tineri moldoveni au fost descoperiți cu acte falsificate la vamă În cadrul activităților de control la trecerea frontierei...
Externe

Un fost eurodeputat polonez a fost arestat pe aeroportul din Varşovia

Un fost eurodeputat polonez a fost arestat pe aeroportul din Varşovia Un fost eurodeputat polonez, membru al Partidului Lege şi...
U.E.

Fraudă de 200.000 euro în Parlamentul European. Benzina decontată, de ajuns pentru înconjurul Pământului...

Fraudă de 200.000 euro în Parlamentul European. Benzina decontată, de ajuns pentru înconjurul Pământului de 5 ori Un eurodeputat din...
Externe

Lovitură de 1 milion de dolari: Rețea de fraudă cu carduri, condusă de români,...

Lovitură de 1 milion de dolari: Rețea de fraudă cu carduri, condusă de români, dezmembrată în SUA O operațiune amplă...
Social

Incident de fraudă la frontieră: Un camerunez folosea pașaport străin pentru a ieși din...

Fraudă la frontieră: Un camerunez folosea pașaport străin pentru a ieși din Moldova Direcția Regională Vest a Poliției de Frontieră...
Externe

Încă un oficial rus de rang înalt din domeniul apărării a fost reţinut pentru...

Încă un oficial rus de rang înalt din domeniul apărării a fost reţinut pentru fraudă Autorităţile ruse au reţinut un...
Diverse

Booking.com avertizează asupra creșterii cu până la 900% a tentativelor de fraudă online

Booking.com avertizează asupra creșterii cu până la 900% a tentativelor de fraudă online Booking.com avertizează că inteligența artificială (AI) determină...
Externe

Un alt oficial al Ministerului rus al Apărării, arestat sub suspiciunea de fraudă, anunţă...

Un alt oficial al Ministerului rus al Apărării, arestat sub suspiciunea de fraudă, anunţă bloggerii de război ruşi Canale Telegram...
Externe

Fostul comandant al Armatei 58-a a Rusiei, arestat sub suspiciunea de ‘fraudă pe scară...

Fostul comandant al Armatei 58-a a Rusiei, arestat sub suspiciunea de 'fraudă pe scară mare' Fostul comandant al Armatei 58-a...
Externe

SEC acuză firma de audit a Trump Media de fraudă masivă în rapoartele financiare...

SEC acuză firma de audit a Trump Media de fraudă masivă în rapoartele financiare a sute de companii Firma de...
Externe

Parchetul European face mai multe percheziții în România: funcționar public vizat într-o anchetă cu...

Parchetul European face mai multe percheziții în România: funcționar public vizat într-o anchetă cu prejudiciu de 560.000 de euro Parchetul...
Externe

Trump nu poate depune o garanţie completă în procesul de fraudă din New York,...

Trump nu poate depune o garanţie completă în procesul de fraudă din New York, oferind 100 de milioane de...
Externe

Trump contestă sentinţa civilă din New York care îl obligă să plătească amenzi de...

Trump contestă sentinţa civilă din New York care îl obligă să plătească peste 450 de milioane de dolari Fostul preşedinte...
Social

Fraudă documentară, motiv de cercetare a patru persoane

Doi conaționali și un cetățean ucrainean, anunțați în căutare de către Poliția de Frontieră pentru fraudă documentară, au fost...
Justiţie

Fiul unui fost ministru bulgar va fi judecat în România pentru fraudă cu fonduri...

Fiul unui fost ministru bulgar va fi judecat în România pentru fraudă cu fonduri europene În România începe un proces...
123...6Pagina 2 din 6

ULTIMELE ȘTIRI

Diverse

CNPF atenționează cetățenii privind schemele de fraudă prin pretinse investiții pe platforme dubioase

Știrile zilei

Fraudă de tip ”investiții rapide” în care este folosită imaginea președintelui României, circulă în prezent pe internet

Social

FRAUDĂ de peste 1 milion de lei: Un ucrainean escroca oameni sub pretextul importului de mașini din SUA

Diverse

Chirurg din Cornwall, acuzat de fraudă pentru amputarea propriilor picioare

Diverse

Harvey Weinstein își dă în judecată fratele pentru fraudă financiară

Diverse

Președintele Samsung, achitat definitiv în cazul fuziunii din 2015

Diverse

Pentru a combate hoții din magazine, retailerii îi angajează să fure

U.E.

Amenzi şi ani grei de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene

Știrile zilei

O moldoveancă a fost arestată în Italia pentru o fraudă colosală

Externe

Miliardarul indian Gautam Adani, acuzat în SUA de luare de mită și fraudă

Știrile zilei

O fraudă cu TVA a păgubit UE cu 50 de miliarde de euro în fiecare an

Social

Polițiștii cer ajutor pentru DEMASCAREA ȘORiștilor

Economie

Fiecare a cincea petiție la CNPF este legată de fraude bancare

Diverse

Revolut, compania din domeniul bancar cu cele mai multe plângeri de fraudă din Marea Britanie. Client: ‘Am pierdut 165.000 de lire într-o oră’

Știrile zilei

O polițistă de frontieră și un inspector vamal au fost trimiși pe banca acuzaților

Social

Doi tineri moldoveni au fost descoperiți cu acte falsificate la vamă

Externe

Un fost eurodeputat polonez a fost arestat pe aeroportul din Varşovia

U.E.

Fraudă de 200.000 euro în Parlamentul European. Benzina decontată, de ajuns pentru înconjurul Pământului de 5 ori

Externe

Lovitură de 1 milion de dolari: Rețea de fraudă cu carduri, condusă de români, dezmembrată în SUA

Social

Incident de fraudă la frontieră: Un camerunez folosea pașaport străin pentru a ieși din Moldova

Externe

Încă un oficial rus de rang înalt din domeniul apărării a fost reţinut pentru fraudă

Diverse

Booking.com avertizează asupra creșterii cu până la 900% a tentativelor de fraudă online

Externe

Un alt oficial al Ministerului rus al Apărării, arestat sub suspiciunea de fraudă, anunţă bloggerii de război ruşi

Externe

Fostul comandant al Armatei 58-a a Rusiei, arestat sub suspiciunea de ‘fraudă pe scară mare’

Externe

SEC acuză firma de audit a Trump Media de fraudă masivă în rapoartele financiare a sute de companii

Externe

Parchetul European face mai multe percheziții în România: funcționar public vizat într-o anchetă cu prejudiciu de 560.000 de euro

Externe

Trump nu poate depune o garanţie completă în procesul de fraudă din New York, oferind 100 de milioane de dolari

Externe

Trump contestă sentinţa civilă din New York care îl obligă să plătească amenzi de peste 450 de milioane de dolari

Social

Fraudă documentară, motiv de cercetare a patru persoane

Justiţie

Fiul unui fost ministru bulgar va fi judecat în România pentru fraudă cu fonduri europene

Campanii publicitare
    sales banner