Unsprezece persoane au fost inculpate pentru participare la o “vastă reţea internaţională de spălare de bani”, ce viza în special deturnarea de indemnizaţii necuvenite de şomaj parţial în timpul pandemiei de COVID-19, a anunţat marţi justiţia franceză, informează AFP, potrivit agerpres.
Presupusul cap al acestei reţele, un bărbat de 41 de ani născut în Turcia şi “necunoscut justiţiei”, a fost arestat la domiciliul său, în nord-vestul Franţei, pe 9 iunie, şi plasat în arest preventiv.
Citeşte şi: Preşedintele german face o vizită surpriză la Kiev – Black News
Companii franceze din domeniul construcţiilor trimiteau sume, uneori “cu sutele de mii de euro, către companii fictive, tot franceze, fără contraprestaţie aparentă şi cu sprijinul unor facturi false”, a detaliat procurorul de la Rennes (vest), Philippe Astruc, într-un comunicat.
“Aceste sume erau apoi redirecţionate prin ‘societăţi-taxi’ spre conturi bancare în Turcia sau în China, în special spre firme de achiziţionare de vehicule sau de bijuterii, în scopul de a recupera numerar”, a precizat magistratul.
Suma totală a operaţiunii de spălare de bani este estimată la 12 milioane de euro. Peste două milioane au fost deja recuperate din “patrimoniul persoanelor implicate”.
Citeşte şi: Zelenski: Sentimentul de înfrângere devine tot mai puternic în Rusia – Black News
În afară de presupusul cap al reţelei, zece directori de companii franceze din domeniul construcţiilor au fost arestaţi pe 5 octombrie, pentru “lucru la negru şi spălare de bani în grup organizat”, în cadrul unei vaste operaţiuni a poliţiei franceze în diferite regiuni, dintre care jumătatea în nordul Franţei.
Cei zece indivizi, dintre care unii erau cunoscuţi justiţiei – în special pentru muncă la negru – au fost cu toţii plasaţi sub control judiciar.
