Centrul Național Anticorupție (CNA) publică imagini video în cazul celor peste 30 de percheziții din această dimineață, desfășurate într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală.
De menționat că oamenii legii au descins astăzi la membrii unei formațiuni politice, suspectați că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare.
Citeşte şi: Reţeaua lui Şor are planuri mari în Diaspora şi cumpără ‘observatori’ cu 500 de euro – Stiripesurse.md
Conform datelor prezentate, fondurile folosite în acțiunile ilegale ar proveni din Federația Rusă, de la membrii unei grupări criminale, fiind transferate prin intermediul unor conturi de criptomonede. Banii au fost stratificați și lichefiați prin intermediul unor prestatori ilegali de servicii de schimb cripto, iar ulterior convertite în numerar și distribuite prin curieri către destinatarii finali.
În cadrul documentării, ofițerii anticorupție au reușit să identifice livrări în numerar în valoare totală de aproximativ 9 milioane lei, realizate în mod criptic netransparent.
