Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii cu privire la răspândirea de informații false pe rețelele de socializare despre întreruperea activității platformei „Tux” și despre presupusa posibilitate de returnare a investițiilor prin structuri internaționale.
Potrivit CNPF, instituția nu are nicio legătură cu aceste inițiative și avertizează că mesajele respective sunt false și pot reprezenta tentative de fraudă, având scopul de a exploata încrederea investitorilor. „Îndemnăm cetățenii să nu acceseze linkuri și să nu distribuie aceste informații, deoarece pot expune alte persoane la riscuri financiare sau informatice”, se arată în comunicat.
CNPF recomandă cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale și să raporteze imediat autorităților orice mesaj suspect sau potențial fraudulos.
Inspectoratul Național de Investigații (INI) a deschis un proces penal vizând activitățile suspecte desfășurate pe platforma „Tux”. Șeful Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice, Iurie Roșca, a declarat că există temeiuri rezonabile pentru a suspecta că schema ar putea constitui o fraudă.
Președintele CNPF, Dumitru Budianschi, a precizat că o anchetă internă, demarată vara trecută, a arătat că activitatea platformei „Tux” pare mai degrabă o simulare a activității reale decât o platformă legitimă de investiții.
Conform informațiilor apărute online, utilizatorii din Moldova au fost obligați să depună 100 USDT în termen de 24 de ore pentru a-și menține conturile active, sub motivul respectării standardelor internaționale KYC. Această „taxă de conformitate” nu avea bază legală și făcea parte dintr-un mecanism fraudulos de atragere a altor sume. Ulterior, mai multe conturi au fost blocate, iar accesul la fonduri a devenit imposibil.
