Justiţia britanică a ordonat confiscarea a aproape 500.000 de lire sterline (circa 570.000 de euro) fiului fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, care deţinea un autoturism Bentley şi plătea o chirie lunară de 30.000 de lire la Londra, informează AFP, scrie agerpres.
Anchetatorii au stabilit că averea lui Vlad Luca Filat, în vârstă de 22 de ani, provine din “activitatea ilegală a tatălui său”, a indicat Agenţia britanică de luptă împotriva criminalităţii (NCA) într-un comunicat emis joi.
Fostul premier moldovean (2009-2013) se află în prezent în închisoare în ţara sa după ce a fost condamnat în iunie 2016 la 9 ani de închisoare pentru corupţie şi abuz de putere. El a fost acuzat că ar fi deturnat 260 milioane de dolari.
Fiul său, care se stabilise la Londra în iulie 2016 pentru a studia acolo, a atras atenţia anchetatorilor prin cheltuielile sale “extravagante”, între care cumpărarea unui autoturism Bentley cu 200.000 de lire, deşi el nu avea venituri cunoscute în Regatul Unit, a explicat NCA.
Cele trei conturi ale sale la banca HSBC “abundau în importante depozite ale unor societăţi străine, cu sediul în principal în Turcia şi insulele Cayman”, a indicat agenţia. Numeroase depozite în numerar fuseseră de asemenea înregistrate în reţeaua băncii, dintre care peste 98.000 de lire sterline depuse într-un interval de trei zile.
Aceste trei conturi bancare fuseseră îngheţate în mai 2018, conform noilor dispoziţii referitoare la Criminal Finance Act 2017, o lege destinată să combată spălarea de bani.
Un tribunal din Londra a ordonat marţi ca banii îngheţaţi să fie confiscaţi.
Citește și : Rusia propune SUA să distrugă lansatoarele de rachetă Mk-41 din România
Judecătorul Michael Snow s-a declarat “convins că banii proveneau din conduita criminală a tatălui acestuia în Republica Moldova”.
“Când suspectăm că banii dintr-un cont provin dintr-o activitate criminală putem cere tribunalului să îngheţe şi apoi să confişte sumele”, a explicat Rob MacArthur, de la unitatea responsabilă cu lupta împotriva corupţiei internaţionale în cadrul NCA. “În acest caz, Vlad Luca Filat nu a fost în măsură să demonstreze că banii aveau o origine legitimă şi tribunalul a stabilit că aceşti bani sunt recuperabili”, a adăugat el.
