12 persoane au fost reținute, aseară, în urma a 35 de percheziții, efectuate de procurorii PCCOCS și ofițerii CNA, care au vizat două centre de apel din Chișinău.
Citește și: Explozie la Otaci. Ar fi fost o detonare controlată
Potrivit materialelor administrate, mai multe persoane din Moldova, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, s-au constituit într-un grup criminal organizat cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, preponderent deposedarea de mijloace financiare ale unor cetățeni străini. Sub pretextul prestării unor servicii, inclusiv comercializarea autocamioanelor, automobilelor de epocă, ambarcațiunilor maritime etc., bănuiții îi înșelau pe potențialii cumpărători, iar după ce intrau în posesia banilor nu mai răspundeau la apelurile victimelor.
De asemenea, în cadrul acțiunilor de urmărire penală s-a constatat că pentru a deghiza proveniența banilor, membrii grupului redirecționau mijloacele financiare pe conturile diferitor persoane aflate în zone off-shore, după care acestea erau convertite în criptomonedă și stocate pe portmonee electronice. Ulterior, folosind contracte fictive de împrumut, banii intrau în conturile membrilor grupului. În perioada derulării investigațiilor, PCCOCS și CNA au reușit să documenteze dobândirea ilegală a peste 9.000.000 lei.
În urma perchezițiilor, efectuate la domiciliile, automobilele și locurile de muncă ale suspecților, au fost ridicate mai multe probe relevante anchetei, mijloace financiare în diferită valută și patru automobile de lux – 3 Mercedes-uri clasa S și un Range Rover.
Activitatea de investigare a tuturor circumstanțelor este desfășurată de CNA în cadrul a două cauze penale aflate în gestiunea procurorilor PCCOCS.
