Tag - spalare de bani

Știrile zilei

Avocata care s-a întâlnit cu Trump Jr. a fost inculpată pentru obstrucţionarea justiţiei în...

Avocata rusă Natalia Veselniţkaia, care s-a întâlnit cu mai mulţi membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump...
Știrile zilei

Preşedintele brazilian în exerciţiu, Michel Temer, inculpat pentru corupţie

Procurorul general al Braziliei, Raquel Dodge, l-a inculpat miercuri pe preşedintele brazilian în exerciţiu, Michel Temer, pentru corupţie şi...
Diaspora

Angajaţii unei bănci estoniene au fost arestaţi într-un scandal colosal cu sute de miliarde...

Estonia a făcut primele arestări în unul dintre cele mai mari scandaluri de spălare de bani din istoria Danske...
Diaspora

Percheziţii de amploare la mai multe sucursale Deutsche Bank AG

Autoritățile au percheziționat joi mai multe filiale ale Deutsche Bank AG din orașul german Frankfurt, în urma unor suspiciuni...
Știrile zilei

Brazilia: Lula da Silva, pus sub acuzare într-un nou dosar pentru spălare de bani

Fostul preşedinte brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, aflat în închisoare pentru corupţie, a fost pus sub acuzare într-un...
Știrile zilei

Poliţia australiană a confiscat bunuri şi proprietăţi în valoare de peste 6 milioane de...

Poliţia australiană a confiscat bunuri de lux, vehicule şi proprietăţi în valoare de peste 8,5 milioane de dolari australieni...
Diaspora

Un fost ministru grec a fost ARESTAT pentru corupţie. Soţia lui a fost interogată...

Un tribunal din Grecia l-a plasat pe fostul ministru al apărării Giannos Papantoniou în arest preventiv pentru acuzaţii de...
Știrile zilei

Lidera opoziţiei peruviene, Keiko Fujimori, arestată pentru spălare de bani

Lidera opoziţiei peruviene, Keiko Fujimori, fiica fostului preşedinte al statului Peru, Alberto Fujimori, a fost arestată miercuri pentru spălare...
Știrile zilei

Fosta preşedintă a Argentinei şi copiii săi vor fi judecaţi pentru spălare de bani

Fosta preşedintă a Argentinei Cristina Kirchner şi cei doi copii ai săi vor fi judecaţi pentru spălare de bani...
Știrile zilei

Soţia fostului premier malaezian a fost arestată!

Rosmah Mansor, soţia fostului premier malaezian Najib Razak, a fost arestată miercuri şi va fi acuzată de spălare de bani,...
Diaspora

Sute de milioane de dolari au fost spălate prin Turcia. Autorităţile de la Ankara...

Procuratura din Turcia a dispus încarcerarea a 417 suspecţi în cadrul unei anchete pentru spălare de bani în legătură...
Diaspora

Vaticanul este zguduit de un nou scandal. Corul Capelei Sixtine a intrat în vizorul...

Vaticanul a lansat o investigaţie asupra Corului Capelei Sixtine, mai mulţi membri fiind acuzaţi de delapidare, fraudă şi spălare...
Știrile zilei

Brazilia: Preşedintele Temer, ameninţat de o nouă anchetă de corupţie pasivă şi spălare de...

Poliţia federală braziliană a cerut Curţii Supreme să deschidă o anchetă asupra unor presupuse fapte de corupţie pasivă şi...
Știrile zilei

Brazilia: Partidul lui Lula da Silva va “lupta prin toate mijloacele pentru a...

Partidul Muncitorilor (PT) al lui Luiz Inacio Lula da Silva va "lupta prin toate mijloacele pentru a garanta candidatura...
Știrile zilei

Brazilia: Un fost mistru de finanțe, inculpat în cadrul unui scandal de corupţie

Fostul ministru brazilian de finanţe Guido Mantega a fost inculpat luni pentru spălare de bani şi alte capete de...
Știrile zilei

SUA: Procesul fostului şef al campaniei lui Trump, Paul Manafort, a fost deshis marți

Un judecător american a deschis marţi procesul în care fostul şef de campanie al preşedintelui Donald Trump, Paul Manafort,...
Diaspora

Fostul procuror general albanez este implicat într-un scandal de corupţie şi spălare de bani

Justiţia din Albania a pus sechestru pe bunurile fostului procuror general al ţării, care face obiectul unei anchete pentru...
Diaspora

Organizaţiile mafiote italiene folosesc Germania pentru spălarea banilor și contrabanda cu droguri şi arme

Organizaţiile mafiote italiene folosesc Germania pentru contrabandă cu droguri şi arme, spălare de bani şi extorcare de fonduri, relevă...
Știrile zilei

SUA: O nouă punere sub acuzare pentru fostul director de campanie al lui Trump,...

Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, care îşi aşteaptă procesul pentru spălare de bani, fraudă...
Diaspora

Franța: Serge Dassault, un industriaş în domeniile aviaţiei şi armamentului, a murit la vârsta...

Serge Dassault, un industriaş în domeniile aviaţiei şi armamentului şi totodată un patron de presă, a decedat luni, la...
Diaspora

Fostul ministru francez al bugetului, condamnat la patru ani de închisoare pentru fraudă fiscală...

Fostul ministru francez al bugetului Jérôme Cahuzac, care a avut conturi ascunse în străinătate, a fost condamnat marţi de...
Știrile zilei

Probleme mari cu legea pentru fosta președintă din Argentina

Fosta preşedintă a Argentinei, Cristina Kirchner, şi cei doi copii ai săi au fost inculpaţi luni într-un nou dosar,...
Știrile zilei

Fostul preşedinte brazilian este INCULPAT pentru corupţie şi spălare de bani

Parchetul brazilian i-a inculpat pentru corupţie şi spălare de bani pe fostul şef de stat Luiz Inacio Lula da...
Știrile zilei

Fondul Monetar Internaţional va evalua “mai sistematic” corupţia în cele 189 de state membre

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a anunţat duminică adoptarea unui nou cadru de reglementări în vederea unei evaluări "mai sistematice"...
Diaspora

Ministrul sănătăţii îşi cere scuze pentru că ‘a uitat’ să declare achiziţionarea unor apartamente...

Ministrul britanic al sănătăţii, Jeremy Hunt, s-a scuzat pentru că a încălcat reglementările guvernamentale de prevenire a spălării banilor...
Diaspora

Un parlamentar rus, acuzat de spălare de bani pentru o organizaţie mafiotă în Spania

Un parlamentar rus, Vladislav Reznik şi alţi 17 suspecţi sunt acuzaţi de spălare de bani în Madrid pentru o...
Diaspora

Justiţia franceză cere plata a 40 de milioane de euro cauţiune oligarhului rus Suleiman...

Justiţia franceză a cerut miercuri plata a 40 de milioane de euro cauţiune oligarhului rus Suleiman Kerimov, care a...
Diaspora

Autoritățile italiene au arestat 13 suspecţi de spălare de bani care ar fi avut...

Reţinerea unui libian care a ajuns la Milano cu aproape 300.000 de euro bani lichizi a condus autorităţile italiene...
Diaspora

‘Legea Magniţki’ adoptată de Parlamentul lituanian va permite sancțiuni împotriva funcționarilor ruși corupți

Parlamentul lituanian a adoptat joi o lege care va permite aplicarea de sancţiuni împotriva funcţionarilor ruşi responsabili de încălcări...
Sinteze

În plină campanie anticorupţie , Regele saudit a numit sau promovat 56 de judecători

Regele saudit Salman a numit sau promovat în post 56 de judecători, a relatat joi agenţia publică de presă...
1...345Pagina 4 din 5

ULTIMELE ȘTIRI

Știrile zilei

Avocata care s-a întâlnit cu Trump Jr. a fost inculpată pentru obstrucţionarea justiţiei în SUA

Știrile zilei

Preşedintele brazilian în exerciţiu, Michel Temer, inculpat pentru corupţie

Diaspora

Angajaţii unei bănci estoniene au fost arestaţi într-un scandal colosal cu sute de miliarde de euro

Diaspora

Percheziţii de amploare la mai multe sucursale Deutsche Bank AG

Știrile zilei

Brazilia: Lula da Silva, pus sub acuzare într-un nou dosar pentru spălare de bani

Știrile zilei

Poliţia australiană a confiscat bunuri şi proprietăţi în valoare de peste 6 milioane de dolari

Diaspora

Un fost ministru grec a fost ARESTAT pentru corupţie. Soţia lui a fost interogată 16 ore!

Știrile zilei

Lidera opoziţiei peruviene, Keiko Fujimori, arestată pentru spălare de bani

Știrile zilei

Fosta preşedintă a Argentinei şi copiii săi vor fi judecaţi pentru spălare de bani

Știrile zilei

Soţia fostului premier malaezian a fost arestată!

Diaspora

Sute de milioane de dolari au fost spălate prin Turcia. Autorităţile de la Ankara au închis peste 400 de suspecţi

Diaspora

Vaticanul este zguduit de un nou scandal. Corul Capelei Sixtine a intrat în vizorul magistraţilor

Știrile zilei

Brazilia: Preşedintele Temer, ameninţat de o nouă anchetă de corupţie pasivă şi spălare de bani

Știrile zilei

Brazilia: Partidul lui Lula da Silva va “lupta prin toate mijloacele pentru a garanta candidatura sa” la prezidenţiale

Știrile zilei

Brazilia: Un fost mistru de finanțe, inculpat în cadrul unui scandal de corupţie

Știrile zilei

SUA: Procesul fostului şef al campaniei lui Trump, Paul Manafort, a fost deshis marți

Diaspora

Fostul procuror general albanez este implicat într-un scandal de corupţie şi spălare de bani

Diaspora

Organizaţiile mafiote italiene folosesc Germania pentru spălarea banilor și contrabanda cu droguri şi arme

Știrile zilei

SUA: O nouă punere sub acuzare pentru fostul director de campanie al lui Trump, Paul Manafort

Diaspora

Franța: Serge Dassault, un industriaş în domeniile aviaţiei şi armamentului, a murit la vârsta de 93 de ani

Diaspora

Fostul ministru francez al bugetului, condamnat la patru ani de închisoare pentru fraudă fiscală şi spălare de bani

Știrile zilei

Probleme mari cu legea pentru fosta președintă din Argentina

Știrile zilei

Fostul preşedinte brazilian este INCULPAT pentru corupţie şi spălare de bani

Știrile zilei

Fondul Monetar Internaţional va evalua “mai sistematic” corupţia în cele 189 de state membre

Diaspora

Ministrul sănătăţii îşi cere scuze pentru că ‘a uitat’ să declare achiziţionarea unor apartamente de lux

Diaspora

Un parlamentar rus, acuzat de spălare de bani pentru o organizaţie mafiotă în Spania

Diaspora

Justiţia franceză cere plata a 40 de milioane de euro cauţiune oligarhului rus Suleiman Kerimov

Diaspora

Autoritățile italiene au arestat 13 suspecţi de spălare de bani care ar fi avut legături cu traficanţi de fiinţe umane şi de droguri

Diaspora

‘Legea Magniţki’ adoptată de Parlamentul lituanian va permite sancțiuni împotriva funcționarilor ruși corupți

Sinteze

În plină campanie anticorupţie , Regele saudit a numit sau promovat 56 de judecători

Campanii publicitare
    sales banner