Tag - spalare de bani

Știrile zilei

Autorităţile din Hong Kong au anihilat o rețea de spălare de bani cu criptomonede

Autorităţile vamale din Hong Kong au anunţat joi anihilarea unei prime reţele de spălare de bani în fosta colonie...
Diaspora

Cardinalul Angelo Becciu va fi judecat împreună cu alte nouă persoane pentru infracţiuni financiare

Cardinalul Angelo Becciu, care a renunţat anul trecut la funcţia de prefect al Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor şi la...
Diaspora

Poliţia italiană a arestat 99 de mafioţi

Poliţia italiană a arestat zeci de persoane în întreaga ţară în cursul mai multor operaţiuni de combatere a activităţilor...
Diaspora

Fostul premier portughez José Socrates, trimis în judecată pentru spălare de bani şi falsificare...

Fostul prim-ministru portughez José Socrates a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de spălare de bani şi falsificare de...
Știrile zilei

Phenianul TAIE legăturile cu Malaezia, după extrădarea unui nord-coreean în SUA

Phenianul a anunţat vineri întreruperea relaţiilor diplomatice cu Malaezia, după extrădarea de către această ţară a unui nord-coreean în...
Diaspora

Operaţiune de amploare împotriva unei reţele de neonazişti care controla traficul de droguri în...

Autorităţile germane au efectuat vineri raiduri coordonate la locuinţele şi birourile membrilor unei organizaţii neonaziste implicate în trafic de...
Diaspora

Fraudă de un miliard de euro cu măşti sanitare! Poliţiştii au confiscat bunuri de...

Poliţia italiană a confiscat joi bunuri de lux, inclusiv ceasuri, maşini şi un iaht în valoare de circa 70...
Diaspora

Preşedintele cipriot anunţă o serie de măsuri de anti-corupţie după scandalul ‘paşapoartelor de aur’

Preşedintele cipriot Nicos Anastasiades a dezvăluit vineri o serie de măsuri de luptă împotriva corupţiei, după scandalul "paşapoartelor de...
Diaspora

Poliţiştii francezi au destructurat o reţea de spălare de BANI din DROGURI: Duceau banii...

O vastă reţea care spăla circa 90 de milioane de euro anual, obţinuţi din traficul de droguri în Franţa...
Diaspora

Fostul rege Juan Carlos al Spaniei este vizat de încă o anchetă judiciară

Surse din domeniul judiciar din Spania au dezvăluit miercuri că fostul rege Juan Carlos este vizat de încă o...
Diaspora

Fostul vicepremier polonez Roman Giertych, reţinut sub acuzaţiile de fraudă şi spălare de bani

Oficiul polonez anticorupţie CBA l-a reţinut joi pe fostul vicepremier Roman Giertych, împreună cu alte câteva persoane, sub acuzaţia...
Externe

CJUE amendează România cu 3 milioane de euro

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a amendat joi România şi Irlanda cu 3 milioane de euro şi...
Diaspora

Comisia Europeană vrea o nouă structură pentru combaterea spălării banilor

Comisia Europeană a anunţat joi că ia în calcul înfiinţarea unei noi autorităţi pentru a combate infracţiunile financiare şi...
Știrile zilei

Curtea supremă din Salvador confirmă pedeapsa de 10 ani de închisoare pentru corupţie împotriva...

Curtea supremă din Salvador a confirmat pedeapsa de 10 ani de închisoare împotriva fostului preşedinte Elias Antonio Saca pentru...
Sinteze

Avocatul lui Netanyahu va fi judecat pentru spălare de bani

Procurorul general al Israelului şi-a anunţat joi intenţia de inculpare a lui David Shimron, avocatul personal al premierului Benjamin...
Diaspora

Europol anunţă o operaţiune masivă împotriva spălării banilor. Peste 200 de persoane arestate!

Poliţiile din circa 30 de state au arestat 228 de persoane şi au identificat mii de "catâri financiari" (curieri...
Știrile zilei

SCANDAL uriaș la una dintre cele mai mari bănci din lume. Directorul A DEMISIONAT!

Banca australiană Westpac, una din primele patru din această ţară, a anunţat marţi demisia directorului său general (CEO) Brian...
Diaspora

URMĂRIT de FBI, prins în Ucraina. Un bărbat care a piratat vreme de zece...

Poliţia ucraineană a anunţat vineri că a arestat un cetăţean străin acuzat de Biroul Federal de Investigaţii (FBI) al...
Știrile zilei

13 români, puşi sub acuzare în SUA pentru fraude, operaţiuni de skimmiimg, spălare de...

Membrii unei grupări internaţionale de clonare de carduri, din care făceau parte şi 13 români, au fost puşi sub...
Diaspora

Candidatul Belgiei la Comisia Europeană, acuzat de corupţie

Candidatul Belgiei pentru un post de comisar european, ministrul de externe , face obiectul unor cercetări preliminare legate de...
Externe

Una dintre firmele preşedintelui cipriot a intrat în colimatorul poliţiei

Poliţia cipriotă a început o anchetă oficială asupra activităţii fostei firme de avocatură a preşedintelui Nicos Anastasiades, a informat...
Diaspora

Suedia respinge extrădarea unui cetățean chinez

Curtea supremă a Suediei a respins marţi cererea autorităţilor de la Beijing de extrădare a unui cetăţean chinez acuzat...
Știrile zilei

Secretarul american al trezoreriei, despre suspiciunile de spălare de bani privindu-l pe Trump :...

Secretarul american al trezoreriei (ministru de finanţe), Steven Mnuchin, a afirmat miercuri că nu este în măsură să confirme...
Știrile zilei

Fiul preşedintelui brazilian este cercetat pentru corupţie şi spălare de bani. Autorităţile îi iau...

Un tribunal brazilian a autorizat examinarea documentelor bancare şi fiscale referitoare la Flavio Bolsonaro, fiul preşedintelui Jair Bolsonaro, în...
Știrile zilei

Fostul preşedinte brazilian Lula da Silva a primit o reducere semnificativă a pedepsei cu...

Patru judecători ai Tribunalului superior de justiţie din Brazilia (STJ) au decis marţi o reducere semnificativă a pedepsei cu...
Diaspora

Justiţia franceză ordonă trimiterea în instanţă a unchiului preşedintelui sirian Bashar al-Assad pentru spălare...

Un judecător de instrucţie francez a ordonat miercuri trimiterea în instanţă a unchiului preşedintelui sirian Bashar al-Assad, suspectat că...
Diaspora

Chiar înainte de alegeri, o anchetă din Rusia ‘ÎL SCUFUNDĂ’ pe Vladimir Plahotniuc. Liderul...

Vladimir Plahotniuc, controversatul lider al Partidului Democrat (PDM), este suspectat că ar fi orchestrat o operațiune de spălare de...
Diaspora

Zeci de arestări lângă Veneţia, într-o operaţiune împotriva unei organizaţii mafiote

O 'temută' organizaţie mafiotă având legături cu Camorra, care acţiona la est de Veneţia, în regiunea italiană Veneto, a...
Diaspora

Comisia Europeană a publicat ‘lista neagră’ a paradisurilor fiscale folosite pentru spălarea banilor

Comisia Europeană a publicat miercuri „lista neagră” cu 23 de jurisdicţii unde există un mare risc privind spălarea de...
Știrile zilei

O nouă pedeapsă de aproape 13 ani de închisoare pentru fostul preşedinte brazilian Lula...

Fostul preşedinte de stânga al Braziliei Luiz Inacio Lula da Silva, încarcerat din aprilie, a fost condamnat miercuri la...
12345Pagina 3 din 5

ULTIMELE ȘTIRI

Știrile zilei

Autorităţile din Hong Kong au anihilat o rețea de spălare de bani cu criptomonede

Diaspora

Cardinalul Angelo Becciu va fi judecat împreună cu alte nouă persoane pentru infracţiuni financiare

Diaspora

Poliţia italiană a arestat 99 de mafioţi

Diaspora

Fostul premier portughez José Socrates, trimis în judecată pentru spălare de bani şi falsificare de documente

Știrile zilei

Phenianul TAIE legăturile cu Malaezia, după extrădarea unui nord-coreean în SUA

Diaspora

Operaţiune de amploare împotriva unei reţele de neonazişti care controla traficul de droguri în landul german Turingia

Diaspora

Fraudă de un miliard de euro cu măşti sanitare! Poliţiştii au confiscat bunuri de lux în valoare 70 de milioane de euro

Diaspora

Preşedintele cipriot anunţă o serie de măsuri de anti-corupţie după scandalul ‘paşapoartelor de aur’

Diaspora

Poliţiştii francezi au destructurat o reţea de spălare de BANI din DROGURI: Duceau banii cu camioanele!

Diaspora

Fostul rege Juan Carlos al Spaniei este vizat de încă o anchetă judiciară

Diaspora

Fostul vicepremier polonez Roman Giertych, reţinut sub acuzaţiile de fraudă şi spălare de bani

Externe

CJUE amendează România cu 3 milioane de euro

Diaspora

Comisia Europeană vrea o nouă structură pentru combaterea spălării banilor

Știrile zilei

Curtea supremă din Salvador confirmă pedeapsa de 10 ani de închisoare pentru corupţie împotriva fostului preşedinte Antonio Saca

Sinteze

Avocatul lui Netanyahu va fi judecat pentru spălare de bani

Diaspora

Europol anunţă o operaţiune masivă împotriva spălării banilor. Peste 200 de persoane arestate!

Știrile zilei

SCANDAL uriaș la una dintre cele mai mari bănci din lume. Directorul A DEMISIONAT!

Diaspora

URMĂRIT de FBI, prins în Ucraina. Un bărbat care a piratat vreme de zece ani companii americane a fost arestat la Kiev

Știrile zilei

13 români, puşi sub acuzare în SUA pentru fraude, operaţiuni de skimmiimg, spălare de bani şi furt agravat de identitate

Diaspora

Candidatul Belgiei la Comisia Europeană, acuzat de corupţie

Externe

Una dintre firmele preşedintelui cipriot a intrat în colimatorul poliţiei

Diaspora

Suedia respinge extrădarea unui cetățean chinez

Știrile zilei

Secretarul american al trezoreriei, despre suspiciunile de spălare de bani privindu-l pe Trump : ‘Nu ştiu dacă este adevărat sau fals’

Știrile zilei

Fiul preşedintelui brazilian este cercetat pentru corupţie şi spălare de bani. Autorităţile îi iau ‘la puricat’ conturile bancare

Știrile zilei

Fostul preşedinte brazilian Lula da Silva a primit o reducere semnificativă a pedepsei cu închisoarea

Diaspora

Justiţia franceză ordonă trimiterea în instanţă a unchiului preşedintelui sirian Bashar al-Assad pentru spălare de bani

Diaspora

Chiar înainte de alegeri, o anchetă din Rusia ‘ÎL SCUFUNDĂ’ pe Vladimir Plahotniuc. Liderul PDM este acuzat de spălare de bani!

Diaspora

Zeci de arestări lângă Veneţia, într-o operaţiune împotriva unei organizaţii mafiote

Diaspora

Comisia Europeană a publicat ‘lista neagră’ a paradisurilor fiscale folosite pentru spălarea banilor

Știrile zilei

O nouă pedeapsă de aproape 13 ani de închisoare pentru fostul preşedinte brazilian Lula da Silva

Campanii publicitare
    sales banner