Tag - spalare de bani

Diaspora

‘Legea Magniţki’ adoptată de Parlamentul lituanian va permite sancțiuni împotriva funcționarilor ruși corupți

Parlamentul lituanian a adoptat joi o lege care va permite aplicarea de sancţiuni împotriva funcţionarilor ruşi responsabili de încălcări...
Sinteze

În plină campanie anticorupţie , Regele saudit a numit sau promovat 56 de judecători

Regele saudit Salman a numit sau promovat în post 56 de judecători, a relatat joi agenţia publică de presă...
Diaspora

Paradise Papers: Băncile germane, implicate în cazinouri ilegale pe internet

Trei bănci germane sunt implicate în procesarea unor plăţi pentru cazinouri ilegale online, dezvăluie cercetările realizate de două organizaţii...
Știrile zilei

Un consilier de campanie al lui Trump s-a întâlnit cu oficiali ruşi în 2016...

Un consilier de politică externă în campania prezidenţială a lui Donald Trump s-a întâlnit cu oficiali ai guvernului rus...
Știrile zilei

Argentina : Fostul vicepreşedinte Amado Boudou a fost arestat

Fostul vicepreşedinte argentinian Amado Boudou a fost arestat vineri în baza unor acuzaţii de corupţie, pentru fapte din timpul...
Știrile zilei

Pe ce cheltuia banii Manafort: covoare, maşini, haine şi case

Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, între care...
Diaspora

Semnal de ALARMĂ de la EUROPOL: Peste 1 milion de tranzacții bancare suspecte de...

Europol, agenţia europeană de poliţie, cere controale mai stricte în privinţa tranzacţiilor bancare, în urma unui raport din care...
1...345Pagina 5 din 5

ULTIMELE ȘTIRI

Campanii publicitare
    sales banner