Comisia pentru economie, buget și finanțe a organizate audieri publice pe subiectul „TUX” și al platformelor online de presupuse investiții.
Citește și: ANSA cere revizuirea urgentă a materiei prime utilizată la fabricarea produselor alimentare
La discuții au participat reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției, ai Inspectoratului Național de Investigații, ai Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
Discuțiile au vizat situația privind activitatea ilegală a platformelor online de presupuse investiții, precum și acțiunile întreprinse pentru combaterea acestora. Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul Național de Investiții, până în prezent au fost depuse 13 plângeri care vizează activitatea platformei „TUX”. Totuși, valoarea prejudiciului financiar nu este cunoscută.
„Primele sesizări parvenite în adresa Poliției au fost în luna august. Cauza penală fiind pornită conform articolului 241 și articolului 243 din Codul penal. Vorbim despre evaziune, practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor”, a menționat șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu.
Totodată, pe parcursul acestui an, au fost înregistrate 950 de cauze penale de escrocherie în mediul online.
Președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a reiterat că instituțiile statului depun eforturi pentru a combate activitatea platformelor ilegale de presupuse investiții. De exemplu, în luna iunie, a fost adoptată o inițiativă legislativă care interzice marketingul, distribuirea sau vânzarea instrumentelor financiare derivate, de tipul opțiunilor binare și contractelor pentru diferență, către publicul larg.
„Există foarte multe riscuri. Pe lângă responsabilitatea instituțiilor statului, există și responsabilitatea individuală a cetățenilor, să fie foarte informați. Noi o să depunem eforturi în continuare. Comisia pentru economie, buget și finanțe colaborează cu CNPF și Banca Națională a Moldovei, ca să accelerăm cât mai rapid aprobarea legislației și ca să intrăm într-un cadru legal cât mai clar, așa cum este și în țările Uniunii Europene”, a menționat președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian.
Pentru a evita schemele de fraudă și a celor piramidale, autoritățile recomandă verificarea autorizațiilor firmelor de investiții, evitarea divulgării informațiilor personale sau financiare prin aplicații de mesagerie, precum și o precauție extremă față de ofertele de câștiguri rapide și ușoare. De asemenea, se recomandă sesizarea CNPF și blocarea contactelor suspecte pe aplicațiile de mesagerie.
Pe site-ul oficial al Comisiei Naționale a Pieței Financiare este publicată lista entităților autorizate.
