Tag - spalare de bani

Externe

Fostul președinte al Albaniei a fost ARESTAT pentru corupție şi spălare de bani

Fostul președinte al Albaniei a fost ARESTAT pentru corupție şi spălare de bani Fostul președinte al Albaniei, Ilir Meta, a...
Știrile zilei

Primăriţa din Orhei este acuzată de spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor...

Primăriţa din Orhei este acuzată de spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice Primăriţa orașului Orhei, Tatiana Cociu,...
Social

Încă un val de percheziții în contextul finanțării unei organizații criminale

Încă un val de percheziții în contextul finanțării unei organizații criminale Oamenii legii anunță despre desfășurarea unui nou val de...
Știrile zilei

Ar fi obținut milioane din contrabanda cu țigări

Ar fi obținut milioane din contrabanda cu țigări Oamenii legii au reținut un bănuit de spălare de  bani în...
Justiţie

1,3 mln lei confiscaţi și 6,5 ani de închisoare pentru escrocheria de la Banca...

1,3 mln lei confiscaţi și 6,5 ani de închisoare pentru escrocheria de la Banca de Economii La 30 iulie 2024,...
Știrile zilei

Evaziune fiscală de proporții. 19 milioane necontabilizate

Evaziune fiscală de proporții. 19 milioane necontabilizate Circa 19 milioane de lei necontabilizați au fost ridicați în cadrul perchezițiilor efectuate...
Justiţie

VIDEO 30 de percheziții la formațiunile politice afiliate lui Șor. Polițiștii au ridicat 3...

VIDEO 30 de percheziții la formațiunile politice afiliate lui Șor. Polițiștii au ridicat 3 000 000 de lei Ofițerii Inspectoratului Național...
Externe

Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spălării banilor

Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spălării banilor Parlamentul European, reunit la Strasbourg în ultima sesiune...
Știrile zilei

VIDEO: Spălau milioane cu ajutorul unul centru de apel

VIDEO: Spălau milioane cu ajutorul unul centru de apel Polițiștii anunță destructurarea unei scheme de spălare de bani, realizată printr-un...
Social

CNA a reținut o persoană într-un dosar de spălare de bani

CNA a reținut o persoană într-un dosar de spălare de bani Zece percheziții au fost desfășurate de ofițerii CNA pe...
Social

Spălare de bani și substanțe chimice de 144.000.000 lei din Rusia și Letonia (VIDEO)

Spălare de bani și substanțe chimice de 144.000.000 lei din Rusia și Letonia (VIDEO) Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii...
Justiţie

BREAKING NEWS/ Procurorii cer pentru Vlad Filat șapte ani de închisoare. Vezi în ce...

BREAKING NEWS/ Procurorii cer pentru Vlad Filat șapte ani de închisoare. Vezi în ce dosare este implicat Procurorii au cerut...
Crypto

UE adoptă reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto

UE adoptă reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto Uniunea Europeană a ajuns joi la un...
Justiţie

Mii de euro și dolari introduși ilegal în țară. CNA și SIS – percheziții...

Mii de euro și dolari introduși ilegal în țară. CNA și SIS - percheziții într-un dosar de spălare a...
Social

Mascaţii au dat buzna peste un cuplu care ‘spălase’ 13 milioane de lei

Mascaţii au dat buzna peste un cuplu care 'spălase' 13 milioane de lei Ofițerii Centrului Național Anticorupție și ai Direcției...
Social

Un bărbat acuzat de spălare de bani a fost reținut de CNA

Un bărbat acuzat de spălare de bani a fost reținut de CNA Un bărbat dat în urmărire a fost reținut...
Politică

Mihail Bagas cere schimbarea măsurii de arest

Mihail Bagas, vizat într-un dosar de spălare de bani și pregătirea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup...
Război in Ucraina

Oligarhul ucrainean Ihor Kolomoiski, suspect într-un caz de fraudă şi spălare de bani

Oficiali ucraineni din domeniul securităţii statului l-au numit pe puternicul om de afaceri Ihor Kolomoiski drept suspect într-un caz...
Politică

Socialistul Radu Mudreac cere imunitatea sa parlamentară înapoi

Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, a publicat hotărârea motivată prin care socialistului Radu Mudreac, cercetat într-un dosar penal pentru spălare...
Diaspora

Moldova în topul statelor cu risc major de spălare a banilor

UBS, cea mai mare bancă din Elveţia şi una dintre cele mai mari din lume, a impus restricții stricte...
Diaspora

Procuratura Anticorupţie a R.Moldova a confiscat este 4,5 milioane de lei în urma percheziţiilor...

Procuratura Anticorupţie a Republicii Moldova a anunţat sâmbătă că a confiscat în total peste 4,5 milioane lei moldoveneşti în...
Știrile zilei

Un politician care transporta 500.000 de dolari, arestat cu o zi înainte de alegerile...

Un politician a fost arestat chiar în ajunul alegerilor din Nigeria fiind suspectat de spălare de bani. Polițiștii au...
Știrile zilei

Guvernatorul băncii centrale din Liban este acuzat de corupție

Guvernatorul băncii centrale a Libanului, Riad Salameh, a fost acuzat de spălare de bani, deturnare de fonduri și îmbogățire...
Știrile zilei

Spionul nord-coreean Mun Chol Myong, extrădat în SUA, condamnat la aproape patru ani de...

Spionul nord-coreean Mun Chol Myong, prima persoană din Coreea de Nord extrădată în Statele Unite, a fost condamnat vineri...
Știrile zilei

Un presupus agent rus, inculpat în Statele Unite de fraudă şi spălare de bani

Un presupus agent rus, acuzat de implicare în tentative de interferenţă în alegerile americane din 2020, a fost inculpat...
Diaspora

Un bogat om de afaceri rus a fost arestat în luxoasa sa locuință din...

Un rus bogat, în vârstă de 58 de ani, a fost reținut sub suspiciunea de spălare de bani, conspirație...
Diaspora

Germania, criticată pentru că nu gestionează corespunzător combaterea spălării banilor

Germania a fost criticată de un organism global de supervizare pentru că nu a făcut suficient în vederea combaterii...
Știrile zilei

SUA îngheaţă active de peste un miliard de dolari ale oligarhului rus Suleiman Kerimov

Trezoreria americană a anunţat joi îngheţarea unor active în valoare de peste un miliard de dolari aparţinând unei companii...
Diaspora

Israelul a extrădat un cetăţean german implicat într-o fraudă de milioane de euro

Israelul a anunţat că a extrădat un cetăţean german suspectat de fraudarea mai multor milioane de dolari şi de...
Externe

Razii de amploare în Germania împotriva ‘spălătoriilor de bani’

În timpul unor raiduri de amploare împotriva grupărilor implicate în spălarea de bani şi a crimei organizate, poliţia germană...
123...5Pagina 2 din 5

ULTIMELE ȘTIRI

Externe

Fostul președinte al Albaniei a fost ARESTAT pentru corupție şi spălare de bani

Știrile zilei

Primăriţa din Orhei este acuzată de spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice

Social

Încă un val de percheziții în contextul finanțării unei organizații criminale

Știrile zilei

Ar fi obținut milioane din contrabanda cu țigări

Justiţie

1,3 mln lei confiscaţi și 6,5 ani de închisoare pentru escrocheria de la Banca de Economii

Știrile zilei

Evaziune fiscală de proporții. 19 milioane necontabilizate

Justiţie

VIDEO 30 de percheziții la formațiunile politice afiliate lui Șor. Polițiștii au ridicat 3 000 000 de lei

Externe

Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spălării banilor

Știrile zilei

VIDEO: Spălau milioane cu ajutorul unul centru de apel

Social

CNA a reținut o persoană într-un dosar de spălare de bani

Social

Spălare de bani și substanțe chimice de 144.000.000 lei din Rusia și Letonia (VIDEO)

Justiţie

BREAKING NEWS/ Procurorii cer pentru Vlad Filat șapte ani de închisoare. Vezi în ce dosare este implicat

Crypto

UE adoptă reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto

Justiţie

Mii de euro și dolari introduși ilegal în țară. CNA și SIS – percheziții într-un dosar de spălare a banilor

Social

Mascaţii au dat buzna peste un cuplu care ‘spălase’ 13 milioane de lei

Social

Un bărbat acuzat de spălare de bani a fost reținut de CNA

Politică

Mihail Bagas cere schimbarea măsurii de arest

Război in Ucraina

Oligarhul ucrainean Ihor Kolomoiski, suspect într-un caz de fraudă şi spălare de bani

Politică

Socialistul Radu Mudreac cere imunitatea sa parlamentară înapoi

Diaspora

Moldova în topul statelor cu risc major de spălare a banilor

Diaspora

Procuratura Anticorupţie a R.Moldova a confiscat este 4,5 milioane de lei în urma percheziţiilor efectuate la membri ai Partidului ŞOR

Știrile zilei

Un politician care transporta 500.000 de dolari, arestat cu o zi înainte de alegerile generale din Nigeria

Știrile zilei

Guvernatorul băncii centrale din Liban este acuzat de corupție

Știrile zilei

Spionul nord-coreean Mun Chol Myong, extrădat în SUA, condamnat la aproape patru ani de închisoare pentru spălare de bani

Știrile zilei

Un presupus agent rus, inculpat în Statele Unite de fraudă şi spălare de bani

Diaspora

Un bogat om de afaceri rus a fost arestat în luxoasa sa locuință din Londra

Diaspora

Germania, criticată pentru că nu gestionează corespunzător combaterea spălării banilor

Știrile zilei

SUA îngheaţă active de peste un miliard de dolari ale oligarhului rus Suleiman Kerimov

Diaspora

Israelul a extrădat un cetăţean german implicat într-o fraudă de milioane de euro

Externe

Razii de amploare în Germania împotriva ‘spălătoriilor de bani’

Campanii publicitare
    sales banner